Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2023.- Al menos 10 millones de dólares (USD 10.000.000) habría recibido en sobornos el magistrado Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el ejercicio de su cargo en el juzgado que encabeza el Poder Judicial en Venezuela, según la acusación presentada este 26 de enero en su contra ante un gran jurado federal en Miami.
Desde marzo de 2020 se tuvo información oficial de este proceso iniciado contra el magistrado Maikel Moreno, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer detalles de los presuntos cobros irregulares, abultadas cuentas personales y derroche en gastos lujosos de este juez en territorio estadounidense.
Los delitos imputados en la acusación al magistrado del TSJ son: un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
¿Qué es lo nuevo en la acusación presentada contra Mikel Moreno?
De los presuntos sobornos
En la acusación presentada contra Moreno en enero de 2023, de acuerdo a la publicación oficial en Twitter, en la cuenta @HSI_Miami se lee que Maikel Moreno es señalado por recibir sobornos “a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados”.
Case led by @HSI_Miami‘s Ft. Lauderdale office & the El Dorado Task Force South leads to the indictment of Maikel Jose Moreno Perez former President of the Venezuelan Supreme Court for conspiracy to commit money laundering and concealment of money laundering. https://t.co/Sa8CdHpIN7 pic.twitter.com/yJEzI5Mt30
— HSI Miami (@HSI_Miami) January 27, 2023
Los hechos se habrían registrado entre 2014 y 2019.
Ya en 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Maikel Moreno habría autorizado la incautación y la venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares (USD 100.000.000) a cambio de un porcentaje de esa cantidad para su uso particular.
También en ese año se refirió que el entonces presidente del TSJ habría recibido sobornos de un “acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana” (Pdvsa).
En la acusación actual se señala que: “En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista”.
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En documentos oficiales anteriores se detalla que el magistrado Maikel Moreno habría recibido de regalo una residencia ubicada en Alto Hatillo, en el municipio El Hatillo, por parte del contratista.
Se agrega que el magistrado de la Sala Penal del TSJ “mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales”.
De la compra de bienes lujosos
La acusación actual señala que Maikel Moreno “supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo” entre ellos la compra de un edificio en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, por un trato hecho con un contratista para la liberación de otro contratista, según registros revelados anteriormente. En esta oportunidad se señala que el pago por ese inmueble fue de 1 millón 300 mil dólares (USD 1.300.000).
Los nuevos bienes revelados, que fueron presuntamente adquiridos por el magistrado Maikel Moreno con dinero producto de sobornos, son:
- 1 villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros (2.400.000 euros)
- 1 villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1,5 millones (USD 1.500.000)
- 1 apartamento en Miami por $1,3 millones (USD 1.300.000)
La acusación actual agrega:
“También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda”.
Otros señalamientos anteriores contra Mikel Moreno
De acuerdo a información ofrecida hace un par de años por el Departamento de Justicia al momento de solicitar la visa ante autoridades estadounidenses en 2014, el magistrado del TSJ señaló que ganaba 12 mil dólares al año (USD 12.000), pero los registros mostraron aproximadamente US$ 3 millones en entradas a las cuentas del acusado” entre 2012 y 2016.
Se señaló en ese entonces que en ese mismo lapso Mikel Moreno habría gastado esa misma cantidad en el sur de Florida:
– Moreno habría pagado cerca de 1 millón de dólares (USD 1.000.000) en un avión privado y un piloto privado.
– Se detalló que el magistrado habría cancelado “más de US$ 600.000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo) (…)”.
– También habría gastado “alrededor de US$ 50.000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente US$ 40.000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano”.
Maikel Moreno es el funcionario judicial más sancionado, pues 42 países dictaron medidas en su contra por los fallos judiciales que dieron paso a la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015 y por su responsabilidad en “el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela”.
