lavado de dinero

07/30/2021

Piloto sentenciado en Nueva York fue informante en un caso en el que se menciona a El Aissami

Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2021.- Alejandro Javier Marín, piloto que fue condenado esta semana a 22 meses de prisión más 3 años de libertad […]
08/05/2021

A Naman Wakil lo acusan también de negocios turbios con Petropiar y Petromiranda

Transparencia Venezuela, 5 de agosto de 2021.- Naman Wakil, el magnate venezolano de origen sirio detenido el 3 de agosto en Miami, fue acusado formalmente ante […]