Actualizado 1 de abril de 2024
Transparencia Venezuela 22 de febrero de 2022.- El decomiso de más de USD 1.300.000 en efectivo en avioneta en el aeropuerto de La Romana, en República Dominicana, y la detención de varias personas, entre ellos venezolanos, el 25 de junio de 2019, fue el indicio que llevó a las autoridades de aquel país a pensar que estaban frente a una red que exportaba ilegalmente oro venezolano.
Dos años después el proceso judicial sigue con altas y bajas en Dominicana, mientras que los anuncios sobre el caso del Ministerio Público venezolano no pasaron de ser solo eso, sin una acción efectiva, según refiere el medio dominicano El Caribe.
Durante el proceso se estableció una posible conexión de este presunto grupo criminal que se lucra con el oro venezolano entre Venezuela, República Dominicana y Brasil.
Según la reseña del medio de comunicación dominicano durante estos años “no se encuentran evidencias de que el Ministerio Público dominicano haya desplegado una investigación extensa que permitiera identificar cómo operan, cuáles mecanismos o medios utilizan en República Dominicana y las posibles empresas creadas como fachada para lavar el dinero”.
Se destaca en la publicación que la fiscalía dominicana “no buscó cooperación internacional: varias personas fueron descargadas por fallos en la acusación”.
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Aquí las claves del caso, de acuerdo a la reseña del medio dominicano El Caribe
1.- Los hechos en torno a la red que sustrae oro venezolano
– El 25 de junio de 2019 a las 5:20 pm la Dirección Nacional de Control de Drogas de Dominicana (DNCD) decomisó 1.378.178 dólares en efectivo en una avioneta saldría del aeropuerto de La Romana hacia Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en Venezuela.
– Ese día fueron detenidos en flagrancia los venezolanos: Claudio Alejandro De Génova Fistarol (piloto), Estela Gómez Sánchez (pasajera) y Jonathan Luciano Del Valle (copiloto),“momentos en que pretendían salir del país con destino a Barcelona, Venezuela”. Se decomisó:
- US$ 1,355,000, en efectivo, “dentro de una caja de cartón con el logo de Guarina Club Max que estaba en el área de carga de la referida aeronave”.
- En una “mochila de múltiples colores” perteneciente a Claudio Alejandro De Génova Fistarol fueron localizados US$ 11.947.
- En la cartera de Estela Gómez Sánchez se encontró US$ 920
- En la cartera de Jonathan Luciano del Valle había US$ 10.311. “Para el órgano investigador estas personas son los miembros de la presunta red dirigida por (Roberto) Espejo Camacho, dedicadas al transporte de dinero desde República Dominicana hasta Venezuela y otros países”, acota el medio dominicano.
– Fueron detenidos 4 dominicanos, según el documento judicial: Fernando Ceballo, alias Zuco, quien se desempeña en el área de servicio al cliente en el Aeropuerto Internacional de La Romana; Jhohancel Álvarez, inspector de migración y Vianela de la Cruz, quien labora en el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), como agente encargada de control del acceso de objetos materiales por la máquina de rayos equis (X); Richard Pérez Languasco, supervisor en el CESAC. Según El Caribe, ellos “se asociaron para dejar pasar de manera clandestina US$ 1,378,178, ´dinero producto del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas´”.
– El 28 de junio de 2019 fue allanada la villa Las Cañas 69, ubicada en el complejo turístico Casa de Campo, lugar en donde se alojaron los pasajeros del avión durante su estadía en Dominicana. Se presume que “ahí donde se organizó la participación de cada uno de los imputados, se empaquetó el dinero y se planificó su traslado al aeropuerto para sacarlo del país”.
– En el allanamiento fueron detenidos 3 venezolanos Carlos Julio González Lozada, Michael Enrique Jerez Córdoba y Estefanía Belinda Monroy Promball. “Allí, según la acusación, encontraron documentos alusivos a varias empresas y transacciones de altas sumas de dinero en dólares; identificaciones personales Roberto Espejo Camacho, y otros individuos, así como US$ 31,500”, refiere el medio dominicano.
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2.- El proceso judicial por tráfico de oro venezolano: 3 venezolanos quedan en libertad
– Surgieron indicios de que el dinero era fruto de una presunta red criminal dedicada a exportar de manera ilegal el oro venezolano. Se presume tráfico, comercialización y lavado de activos producto del oro sustraído ilegalmente de minas en territorio venezolano.
– El 21 de febrero de 2020 fue presentada la acusación contra los arrestados en el aeropuerto La Romana y en el inmueble la Villa de Casa de Campo.
– El 30 de septiembre del 2021, un año y medio después, el Juzgado de la Instrucción de La Romana acogió de manera parcial la acusación del Ministerio Público dominicano.
– Resalta que la acusación de los fiscales dominicanos abarcaba “menos de dos páginas”. En esos 2 folios el Ministerio Público “relata las actuaciones de la red criminal, así como las acciones investigativas desplegadas para ´desmantelarla´”, acota el diario El Caribe.
– El juez del Juzgado de la Instrucción de La Romana, Abrahán Nicolás Severino Saldivar, solo dictó auto de apertura a juicio respecto a 6 de los 9 imputados: Claudio Alejandro Di Genova, Estela Gómez Sánchez, Jhohancel Álvarez, Vianela De La Cruz, Richard Pérez Languasco y Fernando Ceballo.
– “El juez de instrucción acogió la calificación jurídica que tipifica los delitos de lavado de activos e infracciones penales vinculadas a este delito cometidas por los funcionarios públicos, quienes, de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, son sujetos obligados a declarar o dar la alerta ante posibles casos de esta naturaleza”.
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– ¿Qué más dijo el juez de instrucción en su fallo sobre el tráfico de oro venezolano?
- Dijo que el Ministerio Público dominicano violó el debido proceso “por presuntamente hacer el levantamiento del allanamiento realizado en la villa de Casa de Campo, en una computadora y fuera del lugar de los hechos”.
- Excluyó del proceso las grabaciones de videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto La Romana y la vivienda allanada en Casa de Campo, fotografías, audios de conversaciones telefónicas, “porque no cumplen con las reglas del debido proceso establecido en el Código Procesal Penal”. Según el juez “esos medios de prueba audiovisual no fueron sometidos a análisis científico que permita garantizar su integridad, es decir, que no hayan sido alterados, editados o manipulado”.
– Fueron liberados 3 venezolanos señalados por presunto contrabando de oro: Michael Enrique Jerez Córdoba, Carlos Julio González Lozada y Estefanía Belinda Monroy Promball. Fueron absueltos “porque no se comprobó que hayan participado con los otros procesados en la planificación de la operación criminal, pese a que fueron detenidos en el allanamiento ordenado por el Ministerio Público”.
“No se ha presentado ninguna evidencia que demuestre en qué consiste la participación o planificación, no existe interceptación de llamada, pruebas audiovisuales o cualquier otra prueba que lo vincule con el presunto cabecilla de la red delictiva que resalta el órgano acusador, bienes injustificados, en fin, medios de prueba que le permita al juzgador determinar que los argumentos narrados en la acusación están sustentados”, dijo el juez Severino Saldivar en su decisión, según el medio dominicano.
-El caso en 2022 está en manos del Tribunal Colegiado de La Romana a cargo de los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, Idenisse Catedral Ozuna y Jossephang R. Bernhardt Nivar, que adelantarán el juicio para determinar la culpabilidad o no de los involucrados.
En República Dominicana las penas establecidas en las leyes para el lavado de activos van desde los 3 hasta los 20 años de prisión.
3.- Tarek William Saab y el contrabando de oro venezolano: solo se quedó en anuncios
Refiere el medio El Caribe:
– El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, en agosto de 2019, “vinculó el decomiso de La Romana con una mafia de contrabando de oro que presuntamente estaba dirigida por el dominico-venezolano Roberto Antonio Espejo Camacho y en la que también estaba vinculado el venezolano César Leonel Días González.
– Tarek William Saab “anunció que solicitó orden de aprehensión contra Espejo Camacho, Días González y los 6 venezolanos detenidos en Dominicana por este caso, además aseguró que se había solicitado su extradición. Sin embargo, uno de los fiscales de La Romana, que trabajó en la investigación, dijo desconocer que se haya remitido alguna petición en ese sentido”.
En un reporte de prensa se refiere que el 26 de febrero de 2021 fue sobreseída la causa a César Leonel Días González por decisión del Tribunal Cuarto de Control con competencia en delitos asociados a Terrorismo de Caracas, por lo que se cerró la causa en su contra por tráfico de material estratégico, legitimación de capitales y asociación.
4.- No se buscó cooperación con Brasil
– El caso se extendió hasta Brasil, pero con ese país al parecer tampoco hubo coordinación (con las autoridades dominicanas).
– El 6 de diciembre de 2019, la Policía Federal de Brasil detuvo a Roberto Antonio Espejo Camacho en la Operación Hespérides “con la que buscaban detener a la red responsable del contrabando de 1,2 toneladas de oro desde Venezuela”.
– “Pese a que la detención de Espejo Camacho fue pública, dominicana no mostró interés en buscar extraditar o establecer canales de cooperación jurídica con Brasil: no procedieron a hacer la solicitud de extradición como había informado una vez tomaron conocimiento del arresto”.
– Roberto Antonio Espejo Camacho, es prófugo de la justicia de República Dominicana según el Ministerio Público de ese país y así se señala “tanto en su solicitud de medida de coerción como en la acusación presentada por el dinero decomisado”.
Fuente: La red que roba oro de Venezuela y que RD trabajó con negligencia.