Transparencia Venezuela, 18 de junio de 2022.- Carmelo Urdaneta Aquí era un funcionario de alto nivel durante la gestión de Rafael Ramírez, el exministro y expresidente de la otrora poderosa Pdvsa. Su historia lo tiene casi todo: conexiones con el poder, experticia financiera, un esquema criminal con millonarias ganancias, supuestas amenazas, un plan de fuga, arrepentimientos, colaboración con la justicia en Estados Unidos y hasta un posible apoyo a dos organismos de Europa que rastrean fondos de empresa petrolera venezolana.
En 2020, Carmelo Urdaneta Aquí, huyó de Venezuela a Estados Unidos en plena pandemia, en “un camión cargado de contenedores de combustible”, según alegó su defensa ante el tribunal del Sur de Florida que lo procesó. Ya en Estados Unidos, llegó a pagar un millón y medio de dólares (USD 1.500.000) para estar libre bajo fianza hasta que fue condenado este 16 de junio de 2022 por un desfalco contra Pdvsa conocido como Money Flight, estimado en USD 1.200.000.000.
El exfuncionario venezolano deberá cumplir 52 meses de prisión, más 3 años de libertad supervisada, con la obligación de entregar los más de USD 49.000.000 que obtuvo como ganancia por conspirar para lavar el dinero proveniente de un desfalco al patrimonio público de Venezuela.
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¿Cómo Urdaneta Aquí lavó dinero sustraído de Pdvsa?
En el informe de la Fiscalía estadounidense, previo a la sentencia, se señala que Carmelo Urdaneta Aquí “participó en una conspiración internacional de blanqueo de capitales que incluía dos esquemas distintos en el transcurso de 2012 y 2017”. El caso es conocido como Money Flight: un “esquema corrupto de cambio de divisas” que involucró soborno a funcionarios de alto nivel de Pdvsa, que comenzó en 2012.
En la primera trama, según la Fiscalía, Urdaneta Aquí participó en la creación del “mecanismo legal por el cual funcionaba el Plan de Préstamos” de dos empresas y redactó el contrato, por lo cual recibió el 8/06/2012 el pago de USD 25.000.000, a través de cuentas en Suiza. Los fondos llegaron a la cuenta bancaria en Banca Zarattini & Co, en Lugano, Suiza, a nombre de la empresa Ville Flor Holding, S.A, registrada en Panamá.
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La Fiscalía en Estados Unidos acusó a Urdaneta Aquí por un segundo esquema que involucró otro contrato de préstamo con Pdvsa denominado Plan de Préstamo de Eaton-Rantor, que permitió a estas empresas “prestar” dinero la empresa petrolera venezolana.
Las empresas Eaton Global Service y Rantor Capital “prestaron” a Pdvsa 7.200 millones de bolívares, que eran solo 50 millones de dólares al cambio de mercado abierto (USD 50.000.000), y recibieron de la estatal petrolera nada menos que 600 millones de dólares (USD 600.000.000), calculados según el tipo de cambio oficial fijo en Venezuela, lo que representó un beneficio de 550 millones de dólares (USD 550.000.000) para los involucrados en el esquema criminal.
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La Fiscalía señala que se entregó dinero en soborno a un “Funcionario Venezolano 1” para que firmara ese contrato “en su calidad de Vicepresidente de PDVSA” (no identificado en el documento) y que al menos USD 227.000.000 “irían a parar a los bolichicos”, por lo que fueron transferidos a la cuenta en Suiza de la empresa Ville Flor Holding, S.A, de Urdaneta Aquí.
De esa segunda trama criminal Urdaneta Aquí recibió en pago 23 millones de euros (USD 24.265.050, 85), para un total de más de 49 millones de dólares (USD 49.265.060, 85) en ganancias personales en ambas operaciones.
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Se señala en el documento que Urdaneta Aquí usó “cuentas que controlaba” y que una parte la transfirió en Estados Unidos “para adquirir activos en el Distrito Sur de Florida”. Al exfuncionario venezolano le identificaron al menos 8 propiedades en Miami Beach, una de ellas en la torre Porsche Design, un rascacielos residencial de lujo.
Además de Ville Flor Holdings, se menciona a otra empresa denominada Paladium Real Estate Group, LLC, que fue registrada en Florida y cuya única accionista es la exesposa de Carmelo Urdaneta Aquí, Zenaida Urbano-Taylor.
Urdaneta Aquí: un funcionario bien conectado al poder
Desde 2008 Urdaneta Aquí ocupó cargos en los que fue designado por el llamado zar del petróleo, Rafael Ramírez. En abril de ese año obtuvo el cargo de director principal de la Junta Directiva de la empresa estatal venezolana Cadafe, un año después – en 2009 – fue designado director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Energía y Petróleo.
A partir de diciembre de 2011 pasó a ser miembro de la Comisión Interministerial para la transferencia de bienes y recursos, así como la transferencia del ejercicio de competencias del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería a los ministerios de Industrias y de Petróleo y Minería. En agosto de 2012 fue nombrado representante judicial suplente de la empresa Inmobiliaria Nacional.
Testigo clave en Money Flight y otras investigaciones en EEUU y Europa
De asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí, pasó a ser testigo clave de la justicia estadounidense y posiblemente de autoridades de países europeos, cooperación que continuará aun después de haber sido sentenciado a prisión.
El exfuncionario venezolano tuvo al menos 24 reuniones, en persona o a través de su defensa, con autoridades del gobierno de Estados Unidos, en las que “presentó miles de páginas de registros y de correspondencia”, relacionadas con “docenas de individuos y entidades corporativas” como parte de su apoyo en “una serie de investigaciones y procedimientos en curso”, según se lee en el documento en el que su defensa pedía reducción de la pena ante el tribunal, por su “sustancial” colaboración.
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Su abogado alegó que Carmelo Urdaneta Aquí está en “discusiones de cooperación con al menos dos organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley” que intentan recuperar “cientos de millones de dólares” de esquemas criminales que involucrarían dinero venezolano.
En el documento también se argumentó que el exfuncionario venezolano y su familia se comprometen a contribuir con el gobierno de Estados Unidos para “identificar y confiscar voluntariamente” numerosos activos para satisfacer la sentencia monetaria que lo obliga a ceder bienes por un monto de USD 49.265.060, 85, según lo previsto en su acuerdo de culpabilidad suscrito en julio de 2021.
De sustraer millones de Pdvsa a amenazas, fuga y arrepentimientos
“El sr Urdaneta ha vivido su vida tratando de ejemplificar los principios centrales de la honestidad, el trabajo duro y la dedicación inquebrantable a los seres queridos”.
Así definió a Carmelo Urdaneta Aquí su abogado, a la hora de solicitud indulgencia del tribunal en un documento en el que se señala que el exfuncionario venezolano ha dado todos los pasos necesarios “para corregir los errores que ha cometido”.
Sobre su salida de Venezuela junto a su familia, en medio de las restricciones por la COVID-19, se argumentó que el 27 de agosto de 2020, Urdaneta Aquí abordó “un camión cargado con contenedores de combustible y con numerosas memorias USB ocultas en su persona”, superó 14 puestos de control, se alojó en un albergue clandestino con la ayuda de “coyotes”, y cruzó “a pie la selva” hasta la frontera con Colombia. Ya en una ciudad fronteriza colombiana, se puso en contacto con su abogado en Estados Unidos y agentes de la HSI (Homeland Security Investigations), que lo llevaron a Cúcuta para comenzar su extracción a hacia Miami.
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Tras su “fuga”, el gobierno venezolano incautó todos sus bienes personales y los de su familia, se lee en el documento de defensa, en el que se señalan también otros tipos de acciones como la detención del padre de su exesposa por el Sebin en el aeropuerto cuando intentaba viajar a Santo Domingo en noviembre de 2020. Según su abogado, Carmelo Urdaneta Aquí se habría visto obligado a cancelar un pago para su liberación a través de un socio en Venezuela.
La defensa señaló que cuando fue acusado en 2018, Carmelo Urdaneta Aquí fue presionado en Venezuela por las “miembros clave de la élite venezolana” para que no se entregara a Estados Unidos y permaneciera en Venezuela junto a su familia bajo la protección.
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