Transparencia Venezuela, 20 de septiembre de 2022.- “Quiero destacar que junto a todo este grupo de familiares siempre, siempre estaba la sombra de Nervis Villalobos, que incluso después de haber sido removido de su cargo del Ministerio de Energía y Petróleo, siguió conspirando con (Rafael) Ramírez desde cualquier lugar del mundo (…)”
Estas fueron las palabras de Tarek William Saab, el fiscal designado por la extinta Constituyente, el 9 de septiembre de 2022, sobre el desfalco a Pdvsa de 4 mil 800 millones de dólares (USD 4.800.000.000), que habría sido perpetrado con un “préstamo” en bolívares a la petrolera venezolana. El caso fue denunciado hace pocos días por el ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, cuatro años después de que Estados Unidos ya investigaba los hechos.
En esa ocasión Saab dijo que por este hecho de corrupción se tramitaría la solicitud de extradición de Nervis Villalobos, quien reside hace muchos años en España, así como la del exzar del Petróleo, Rafael Ramírez, y el cuñado de éste, Balso Sansó.
A las autoridades venezolanas no le funcionan las solicitudes de extradición de presuntos corruptos. España ya ha negado la entrega de algunos venezolanos porque se alega que en Venezuela no existirían las condiciones para un juicio justo. Tampoco han prosperado las solicitudes hechas contra Rafael Ramírez a España, primero, y luego a Italia.
En 2020, Transparencia Venezuela contabilizó 18 solicitudes de extradición aprobadas por el tribunal Supremo de Justicia en tiempo récord desde 2017 cuando Saab anunció su lucha anticorrupción, pero ninguna se ha concretado.
Las autoridades venezolanas tampoco colaboran con la justicia de otras naciones, porque no responden las solicitudes de información de los tribunales – llamadas rogatorias- lo que ha propiciado la paralización de 14 investigaciones en Argentina, por ejemplo.
También te puede interesar: El exviceministro Nervis Villalobos, de procesado a colaborador en otras tramas de corrupción
El más reciente caso de inacción por parte de las autoridades venezolanas tiene que ver con Nervis Villalobos, quien fue favorecido por un sobreseimiento en España por un caso que involucraba 9 millones de dólares (USD 9.000.000) en perjuicio de Pdvsa. La misma Pdvsa actúa como víctima en ese proceso, que llevó la jueza española María Tardón, pero no presentó ninguna denuncia contra el ex viceministro de Energía y el caso fue cerrado. La Fiscalía Anticorrupción española se opondrá al fallo para que tribunales de instancia superiores lo revoquen.
Los procesos judiciales a Nervis Villalobos en el mundo
El exviceministro Nervis Villalobos tiene 13 causas pendientes en 5 países, incluyendo Venezuela, de acuerdo a los registros de Transparencia Venezuela.
En sus declaraciones del 9 de septiembre, Tarek William Saab dijo que el Ministerio Público venezolano investiga a Nervis Villalobos en los siguientes casos:
- Operación Atlantic: Hechos ocurridos entre 2012 y 2013, en perjuicio de Pdvsa, por un monto de 4 mil 850 millones de dólares. Denuncia de Tareck El Aissami.
- Caso Andorra: Según registro de nuestra organización, el TSJ tramitó la extradición de Villalobos por una estructura delictiva conocida como “Grupo Salazar”, supuestamente dedicada a esconder el dinero de las comisiones de Pdvsa en la Banca privada de Andorra.
- Caso Ingelec: De acuerdo al Corruptómetro, la empresa española Ingelec es mencionada en una trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano con la finalidad de obtener adjudicaciones públicas, incurriendo así en corrupción y legitimación de capitales.
- Caso Duro Felguera: Se trata del pago de “un soborno de 46 millones de euros, por parte de la empresa ingeniería española Duro Felguera, para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica”, dijo Saab.
| Causas contra Nervis Villalobos | |
| País | Cantidad |
| Portugal | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Andorra | 2 |
| España | 5 |
| Venezuela | 4 |
| TOTAL | 13 |
- Portugal
La trama del Banco Espíritu Santo
Caso: Presunta evasión fiscal y blanqueo en el Banco Espírito Santo, según reportes de mediados de 2014. A Nervis Villalobos Cárdenas se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. El monto involucrado es de USD 18.000.000.
- Andorra:
El monumental blanqueo en la Banca Privada de Andorra
Caso: Según declaraciones de la jueza de Andorra, Canolic Mingorancela, altos ejecutivos de empresas estatales venezolanas presuntamente cobraron comisiones ilegales para otorgar contratos sobrevalorados, entre ellos: Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Carlos Luis Aguilera Borjas, Luis Carlos de León Pérez y Javier Alvarado Ochoa. El monto involucrado es de USD 4.200.000.000,00.
Blanqueo de más de USD 5.000.000 con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Caso: La jueza andorrana Stéphanie García investiga a Habib Ariel Coriat Harrar, joyero venezolano, quien presuntamente ayudó a blanquear USD 5.500.000 (USD 4.700.000) mediante la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet a dirigentes y empresarios del chavismo investigados por una trama de corrupción en Pdvsa, y por ocultar dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA). Coriat Harrar tenía desde agosto de 2011 una cuenta en la BPA en la que recibió 18 abonos mediante traspasos internos. Entre los compradores encontraban Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
- Estados Unidos
EE.UU. investiga sobornos a funcionarios de Pdvsa
Caso: empresarios pagaron sobornos a empleados de Pdvsa, para conseguir que les adjudicaran contratos, priorizaran sus facturas pendientes y les pagaran en dólares, en lugar de bolívares, según una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas. Monto involucrado USD 1.000.000.000.
- España
Los favores de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas al grupo Duro Felguera
Caso: Desde el grupo empresarial Duro Felguera se habría sobornado a funcionarios de altos cargos venezolanos con el propósito de obtener contratos mil millonarios para proyectos, especialmente en el sector eléctrico. Monto Involucrado USD 105.000.000.
Macrocausa. Primera Pieza
Caso: Investigación de la juez española María Tardón por una querella formulada por Pdvsa contra más de 20 personas, naturales y jurídicas, por los delitos de blanqueo de capitales en España y los antecedentes para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
Macrocausa. Segunda Pieza
Caso: En la segunda pieza, la juez María Tardón investiga la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción española en junio de 2017 por blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de Pdvsa y otras empresas públicas de Venezuela», como Corpoelec.
Macrocausa. Tercera Pieza
Caso: La juez Tardón investiga hechos recopilados en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, de octubre de 2018, que señala la existencia de «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales» supuestamente creada por el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas para lavar «fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude» en Pdvsa.
Funcionarios del chavismo investigados en España
Caso: Medios de comunicación españoles reseñaron en marzo de 2015 una investigación del Servicio Antiblanqueo de Capitales, Sepblac, sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, en la que fueron señalados funcionarios del gobierno de Hugo Chávez por blanqueo de capitales.
Las 21 empresas y las redes cercanas de Nervis Villalobos
Transparencia Venezuela ha logrado determinar que existe un círculo cercano a Nervis Villalobos que está conformado por familiares y otras personas, cuyos nombres se encuentran registrados en las distintas empresas vinculadas al exalto funcionario venezolano.
Entre sus familiares, los nombres que más se repiten son Milagros Coromoto Torres Morán (esposa) y María Isabel Villalobos (parentesco desconocido). Los allegados a Villalobos mencionados en las empresas vinculadas a él son 13 personas, entre ellos, Luis Jesús Barrios Meleán, Marelis Margarita Morales de Barrios y Marelis Carolina Barrios Morales.
Hay 12 personas mencionados en los procesos judiciales junto a Nervis Villalobos y cada uno de ellos tiene su grupo de empresas: Omar Jesús Farias Luces, Diego Salazar Carreño, Carlos Luis Aguilera Borjas, Ceciree Carolina Casanova Rangel, Luis Carlos De León Pérez, Andreina Gámez Rodríguez, Roberto Enrique Rincón Fernández, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Javier Alvarado Ochoa, Alcides Daniel Rondón Rivero, Julia Elba Van Den Brule y José Trinidad Márquez.
El registro realizado por Transparencia Venezuela indica que en total son 21 las empresas vinculadas directamente a Nervis Villalobos, en 11 países: Belice, Estados Unidos, Panamá, España, Venezuela, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Portugal, Andorra y República de Mauricio (África).
| Empresa vinculada a Nervis Villalobos | País | Fecha de creación |
| INGENIERÍA GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA (Ingespre) | Venezuela | 12/01/2009 |
| SEA SPECIALIZED ENGINEERING | S/I | S/I |
| POMEROL INVESTMENTS GROUP S.A. | Panamá | 04/08/2011 |
| POMEROL INVESTMENTS LLC | Estados Unidos | 08/08/2011 |
| GRAND CHATEAU INVESTMENTS LLC | Estados Unidos | 02/05/2013 |
| CVGN FAMILY OFFICE LIMITED | Mauricio | 01/03/2017 |
| ANGEL GUARDIAN FOUNDATION | Suiza | S/I |
| KINGSWAY HOLDINGS OVERSEAS LTD | Islas Vírgenes Británicas | S/I |
| KINGSWAY LDA | Portugal | S/I |
| KINGSWAY HOLDINGS OVERSEAS LTD | Islas Vírgenes Británicas | S/I |
| KINGSWAY LDA | Portugal | S/I |
| KINSWAY EUROPE SL | España | 04/04/2014 |
| CARMEL CAPITAL CORP | Panamá | 09/10/2008 |
| CARSOL INTERNATIONAL S.A. | Panamá | 28/01/2009 |
| WINRAIN BUSINESS S.A. | Panamá | 09/06/2008 |
| TRISTAINA TRADING S.A. | Panamá | 20/01/2009 |
| INVERAMERICA | S/I | |
| ESTRIJOL SLU | Andorra | 21/09/2009 |
| ARGOS INTERNATIONAL LTD | S/I | S/I |
| ARGOS ENFINEERING MALTA | Malta | S/I |
| ARGOS INTERNATIONAL LTD | Belize | S/I |
Fuente: Transparencia Venezuela
