Transparencia Venezuela, 10 de marzo de 2023.- Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera de la Nación conocida como la enfermera de Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exescolta del mandatario ya fallecido, no pudieron frenar el dictamen que se emitirá el 17 de abril, que establecerá el tiempo de cárcel que deberán cumplir por el esquema de casi 137 millones de dólares en sobornos, después que fue rechazada por un tribunal federal del Sur de la Florida una petición hecha por la pareja para que se reiniciara el juicio desde cero.
Ambos, quienes fueron encontrados culpables de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de dinero en diciembre pasado, vieron como el tribunal descartó sus argumentos, según los cuales se había cometido “un grave error judicial” en el juicio con pruebas “escasas” y “discrepantes”. En esa oportunidad lo novedoso fue que, según la defensa, la aprobación de la venta de los bonos del Reino Unido a Raúl Gorrín Belisario– para luego obtener millonarias ganancias aprovechando el control de cambio- habría sido orden del entonces ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y del mismo Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
El juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, William Dimitrouleas, rechazó estos alegatos considerando que “hay suficientes pruebas circunstanciales de que Díaz tenía autoridad para aprobar la venta de bonos y la utilizó. De hecho, el testimonio de Díaz apoyó esa conclusión”. Agregó que las pruebas fueron admitidas correctamente, que la defensa no se demostró discrecionalidad a la hora de seleccionar a los testigos (como en el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación) y que solo corresponde al jurado sopesar los testimonios.
Los Jets, yates, empresas de moda y otras propiedades de la enfermera y el edecán
También la Fiscalía planteó ante el tribunal el decomiso de bienes a la exenfermera y el edecán de Chávez, considerando el monto total de dinero que ellos habrían recibido en sobornos y que fue estimado en 136.752.007,46 dólares como parte de “una conspiración que implicaba dinero en efectivo escondido en cajas de cartón, empresas fantasmas, transferencias internacionales, cuentas bancarias suizas, aviones privados, yates, e incluso una empresa de moda de alta gama”.
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“Esa cantidad se calculó sumando las cantidades de las hojas de cálculo enviadas por Raúl Gorrín («Gorrín») (79.824.051,46 dólares), las cantidades que Gorrín envió desde su empresa Andiron a Invesco Capital Fund («Invesco») (21.422.956 dólares), y las cantidades que Gorrín pagó por los jets privados de los acusados (35.505.000 dólares)”, se lee en el documento consignado por la Fiscalía en el tribunal del sur de Florida.
Según la Fiscalía, en marzo de 2011, Díaz Guillén, Velázquez Figueroa y Alejandro Andrade- testigo clave en este caso y extesorero de Venezuela- “se reunieron en persona en Wellington, Florida, en una reunión mediada por Gorrín, para asegurar que Díaz se convirtiera en el tesorero de Venezuela”.
Se agrega que mientras Díaz Guillén era tesorera “se reunía con Gorrín y Gustavo Perdomo («Perdomo»), cuñado de Gorrín, una vez a la semana”.
En el escrito de la Fiscalía se advierte que “el hecho de que un acusado sea indigente o carezca de activos adecuados para cumplir una sentencia” monetaria– como lo hizo Díaz Guillén al inicio de su proceso– no opera para este caso.
La Fiscalía detectó los siguientes activos que tiene la pareja del edecán y la enfermera, financiados o comprados por Raúl Gorrín:
- 3 jets privados: uno por un valor de 6.405.000 dólares (siglas N90RZ), otro por 5.700.000 dólares (siglas N64AV) y la tercera aeronave valorada en 23.400.000 millones (siglas N452AC)
- 2 yates (denominados “Oro” y “Sean”)
- La empresa de ropa de alta costura “Patric Love”. (“Para lanzar
Patric Love, los demandados recibieron 4 millones de dólares de Gorrín”, se lee en el escrito)
- propiedades inmobiliarias, granjas.
- Entre 10 y 14 vehículos.
Raúl Gorrín a Alejandro Andrade: “Debes actuar sin escrúpulos. No debe importarte si suben los precios de los alimentos, los medicamentos (…)”
En una nota al margen en el documento presentado por la Fiscalía se lee “cómo el empresario Raúl Gorrín Belisario, prófugo desde 2018 por esta misma causa, explicó a Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela, el esquema de sobornos según consta en el expediente:
“Busca aliados de la oficina del tesoro. Ofréce grandes ganancias. Hágales transferir gratuitamente la custodia de los instrumentos financieros a Suiza. Una vez que su banco tenga la custodia de estos instrumentos financieros, instruya a los funcionarios de su banco para que los vendan. Tenga listos dos propietarios de bancos venezolanos que permitan recibir grandes cantidades de bolívares. Proceda a la venta de los productos en dólares de los empresarios venezolanos al precio del dólar de hoy. Cancelar el tesoro nacional en bolívares al tipo de cambio oficial de los bonos asignados”.
Se agrega que:
“No prestar atención a los daños colaterales de la economía venezolana en la venta de dólares a precio de dólar hoy. Trate de ser el único proveedor de dólares en el mercado venezolano. Debes actuar sin escrúpulos. No debe importarte si suben los precios de los alimentos, los medicamentos, los bienes o los servicios. Eso es un problema de mercado. Busca aliados políticos que te defiendan. Con los beneficios obtenidos, compra canales de televisión, compañías de seguros, casas de bolsa y bancos. Intenta entrar en el mercado del petróleo. Por último, no resida en Venezuela permanentemente. Instálate en Estados Unidos. Algún día podrían descubrir tus operaciones financieras irregulares y te encarcelarían”.
Roberto Rincón y De Jongh-Atencio condenados por corrupción en perjuicio de Pdvsa
