Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2022.- El empresario argentino Luis Fernando Vuteff ya está en territorio estadounidense para ser procesado por su rol en la trama contra Pdvsa, que supuso una ganancia de USD 1.200.000 para un grupo que sacó provecho del control cambiario impuesto por el gobierno venezolano y sobornó a funcionarios de la petrolera para amasar fortunas inusitadas.
El expediente contra este hombre, de 51 años, ha sido manejado por las autoridades estadounidense bajo documentos sellados, solo liberados tras su detención en Suiza en julio pasado. La información oficial indica que su abogado en esta fase será Edward Robert Shohat.
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Vuteff es señalado por las autoridades estadounidense de intervenir en el último tramo del esquema, porque habría prestado sus servicios al grupo- que algunos denominan “los bolichicos”- para blanquear al menos USD 200.000.000 de “ganancias” obtenidas, utilizando cuentas en bancos europeos y de Estados Unidos.
Caso Money Flight
- 2 años de rastreo de fondos de Pdvsa.
- Más de 100 grabaciones de los conspiradores.
- 22 personas señaladas (exfuncionarios Pdvsa, banqueros y empresarios).
- USD 1.200 millones saqueados a Pdvsa en menos de 6 meses
“Money Flight” es el caso que Estados Unidos investiga tras detectar que su sistema financiero fue infiltrado por este dinero que provenía de la corrupción originada en Venezuela.
El control de cambio: un semillero de corrupción
«Ni un dólar para los golpistas», dijo Hugo Chávez, al aprobar el control cambiario en febrero de 2003
Transparencia Venezuela ha insistido en que el control de cambios impuesto por el gobierno venezolano propició oportunidades de corrupción y forma parte del Patrón de Gran Corrupción: un conjunto de políticas de Estado que profundizaron el saqueo de Venezuela.
¿Quiénes se beneficiaron? Grupos que tenían experticia financiera, alto perfil y conexiones con el poder en Venezuela, que encontraron en el “dólar para el pueblo” una fuente para enriquecerse muy rápidamente a costa del patrimonio de los venezolanos.
Money Flight al parecer no es el único esquema con estas características, el control de cambio venezolano también habría sido una herramienta en otra operación investigada en Estados Unidos por USD 4.500.000 del cual no se conocen más detalles oficiales.
Junto a Luis Fernando Vuteff es señalado su “jefe” Ralph Steinmann, Francisco Convit Guruceaga (fugitivo) , José Vicente Amparan Cróquer, alias “Chente”(fugitivo); Hugo André Ramalho Gois(fugitivo), Carmelo Urdaneta Aquí (sentenciado) y otros.
“(…) Va a haber un día en que nos van a encerrar a todos, nos van a encerrar (…) Esto se sabrá, no tengo ninguna duda. Ya vi de donde viene la mierda (…)”
Hugo André Ramalho Gois, ciudadano portugués, según la justicia de EEUU es un “lavador de dinero profesional”. Reunión grabada en Reino Unido el 11/12/2017
¿Luis Fernando Vuteff colaborará con la justicia de EEUU?
Luis Fernando Vuteff es señalado por el delito de conspiración para blanqueo de capitales, con una pena máxima de 20 años de prisión y de tres años de libertad vigilada.
Como ha ocurrido en el caso Money Flight y en otros expedientes, la condena dependerá de la cooperación que ofrezca a las autoridades el empresario argentino, pues hay que recordar que él no se opuso a ser extraditado desde Suiza a Estados Unidos.
“Money Flight”: la justicia de EEUU emite nuevos dictámenes por el milmillonario desfalco a Pdvsa
