Transparencia Venezuela, 23 de mayo de 2022.- El empresario Carlos Enrique Urbano Fermín, señalado de obtener contratos turbios por más de USD 150.000.000 en la Faja Petrolífera del Orinoco, colaboró ampliamente con la justicia de Estados Unidos, y este lunes sus aportes a la desarticulación de un esquema de sobornos que involucra a exfuncionarios del Ministerio Público venezolano rindió frutos: obtuvo una sentencia leve de 5 años de libertad condicional.
“El acusado ha proporcionado ayuda sustancial al gobierno en la investigación y persecución de otros que han cometido delitos contra los Estados Unidos”, dice el escrito en el cual el representante de la Fiscalía solicitó una reducción a cerca de dos años de prisión para Urbano Fermín, según consta en actas. Pero el empresario obtuvo más que eso del juez Robert Scola, encargado del caso en la Corte del Distrito Sur de Florida.
La agencia de noticia AP refirió que Urbano Fermín declaró este lunes en la audiencia lo siguiente, ante el juez Scola:
“Nos hemos convertido en un baluarte para desmontar lo que está pasando en Venezuela» a lo que agregó: «Un sistema que ha sido dañado y tomado por los políticos».
El empresario, según la reseña, agradeció el “refugio” que le ha dado Estados Unidos.
¿Qué se sabe de Carlos Enrique Urbano Fermín?
19 empresas en Venezuela, Panamá y República Dominicana
De acuerdo al registro realizado por Transparencia Venezuela, Urbano Fermín está relacionado con 7 empresas en Venezuela: es director de 5 y es accionista en otras 2 compañías.
También está relacionado con 6 empresas en Panamá, en las que figura como presidente, director o tesorero.
En República Dominicana fueron identificadas otras 6 empresas relacionadas con Urbano Fermín, en la que es mencionado como el propietario.
| Nombre de la empresa | Accionista/Directivo | Cargo | País |
| CEUF SERVIS LTD, S.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Panamá |
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Presidente | ||
| GUF AIRLINE, C.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Venezuela |
| TRANSPORTE URBANO FERMIN (TRANSUFCA), C.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Venezuela |
| OPERADORA EDIORIENTE, C.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Venezuela |
| GRUPO URBANO FERMIN, CA | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Venezuela |
| ASOCIACION COOPERATIVA INGENIERIA JACG, R.L. | Carlos Enrique Urbano Fermín | Director | Venezuela |
| INDUSTRIES AND TRADE ENERGETIC, S.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Tesorero | Panamá |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Secretario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Presidente | ||
| Energetic Marketer GUF, S.A. | Carlos Enrique Urbano Fermín | Tesorero | Panamá |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Secretario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Presidente | ||
| GUF ADMINISTRATION S.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Presidente | Panamá |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Secretario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Tesorero | ||
| GUF TRADING LTD, S.A. | Carlos Enrique Urbano Fermín | Tesorero | Panamá |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Secretario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Presidente | ||
| ENERGY BUSINESS UF, S.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Presidente | Panamá |
| CONCRETE DEL CARIBE GUF | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| AGREGADOS Y SERVICIOS DEL CARIBE ASC | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| CONSTRUCTIONS DEL CARIBE GUF | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL CARIBE TSC | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| OTPC OIL TRADING Y PRODUCTOS DEL CARIBE | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| GRUPO URBANO FERMIN DEL CARIBE | Carlos Enrique Urbano Fermín | Propietario | República Dominicana |
| Carlos Esteban Urbano Fermín | Propietario | ||
| Carlos Eduardo Urbano Fermín | Propietario | ||
| SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS URBANO FERMIN, S.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Accionista | Venezuela |
| FYMA ORINTE,C.A | Carlos Enrique Urbano Fermín | Accionista | Venezuela |
Investigación en Estados Unidos
El 19/04/2021 el empresario Carlos Enrique Urbano Fermín se declaró culpable de conspirar para cometer un delito contra los Estados Unidos (caso 1:20-cr-20163-RNS).
Manejó el dinero a través de cuentas bancarias en el Sur de Florida y en Panamá.
Según el acuerdo de culpabilidad Urbano Fermín confirmó a las autoridades estadounidenses que a través de las empresas denominadas CEUF Corporation Limited S.A. y Constructora Urbano Fermín C.A (CUFERCA) obtuvo “contratos de envergadura con filiales de empresas conjuntas de Petróleos de Venezuela S.A. («PDVSA») en la región del Orinoco”, se lee en el texto.
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El documento de declaratoria de culpabilidad señala específicamente que entre 2012 y 2016 las empresas de Urbano Fermín contrataron con:
- Petrolera Sinovensa, S.A., una empresa conjunta con una compañía petrolera china (China National Petroleum Company)
- PetroMiranda, S.A., una empresa conjunta con una compañía petrolera rusa (Rosneft).
- Petrocedeño, S.A. “una con dos compañías petroleras europeas”, señala el texto ( entre ellas la Total francesa)
Relación con Luisa Ortega Díaz y el Ministerio Público venezolano
En su acuerdo de culpabilidad el empresario Carlos Enrique Urbano Fermín declaró a la justicia de Estados Unidos que pagó USD 1.000.000 a través de un abogado (identificado como “intermediario 1”) a cambio de no ser mencionado en la investigación que inició en enero de 2017 el Ministerio Público venezolano, por corrupción en la adjudicación y pago de contratos con las empresas mixtas de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En el expediente hay párrafos omitidos por confidencialidad. Sin embargo, se habla del “funcionario 1” descrito como “un fiscal de alto rango en Venezuela”.
Urbano Fermín declaró que sostuvo una reunión con el “intermediario 1” quien aseguro ser “su póliza de seguro” frente a cualquier investigación en Venezuela, por su conexión con el “funcionario 1”.
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“Basado en ese entendimiento, el acusado (Urbano Fermín) causó aproximadamente 1 millón de dólares en transferencias electrónicas desde los Estados Unidos para pagar sobornos en beneficio del Funcionario 1 de Venezuela a través del Intermediario 1”, dice el documento.
La agencia AP insiste en que el “funcionario 1” es Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela que ese entonces adelantaba las investigaciones sobre la Faja del Orinoco. En el expediente hasta ahora no hay información pública que mencione a esta exfuncionaria.
Los pagos a dos funcionarios del Ministerio Público venezolano
Hay otro caso que al parecer se relaciona con este expediente y es una acusación contra los exfiscales del Ministerio Público Daniel D’Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, este último era para inicios de 2017 “fiscal nacional superior en una unidad anticorrupción de la Fiscalía General de Venezuela”, según consta en el escrito.
“DANIEL D’ANDREA GOLINDANO y LUIS SANCHEZ RANGEL y sus co- conspiradores discutieron por correo electrónico, reuniones y teléfono el acuerdo para recibir sobornos de aproximadamente un millón de dólares a cambio de no perseguir cargos criminales contra el Contratista 1”, continúa el documento, que agrega que los señalados ocultaron las ganancias de los sobornos a través de empresas y en cuentas en Estados Unidos, especialmente en el Sur de Florida.
Estos son algunos de los pagos realizados de acuerdo a la acusación en Estados Unidos contra estos dos exfiscales del Ministerio Público.
| Cuenta | Acusado | Fecha aproximada | Descripción de la transacción |
| 2 | LUIS JAVIER SANCHEZ RANGEL | 9 de marzo de 2017 | Transferencia de aproximadamente 18.000 dólares de una cuenta de la empresa co- conspiradora en el Distrito Sur de Florida a una cuenta en el Distrito Sur de Florida para la compra de un Toyota Corolla en beneficio de LUIS JAVIER SANCHEZ RANGEL. |
| 3 | LUIS JAVIER SANCHEZ RANGEL | 16 de marzo de 2017 | Transferencia de aproximadamente 97.000 dólares de una cuenta de la empresa co- conspiradora en el Distrito Sur de Florida a una cuenta en el Distrito Sur de Florida para la compra de un apartamento en beneficio de LUIS JAVIER SANCHEZ RANGEL. |
| 4 | DANIEL D’ANDREA GOLINDANO | 21 de agosto de 2017 | Transferencia de aproximadamente $19,300 de una cuenta de la Compañía Co- conspiradora en el Distrito Sur de Florida a una cuenta de DANIEL D’ANDREA GOLINDANO 1ll
el Distrito Sur de Florida. |
| 5 | DANIEL D’ANDREA GOLINDANO | 20 de septiembre de 2017 | Transferencia de aproximadamente $19,300 de una cuenta de la Compañía Co- conspiradora en el Distrito Sur de Florida a una cuenta de DANIEL D’ANDREA GOLINDANO 1ll
el Distrito Sur de Florida. |
Investigación contra los hermanos Urbano Fermín en Venezuela
No pasó mucho tiempo después de la salida de Luisa Ortega Díaz del Ministerio Público, en agosto de 2017, para que el recién estrenado fiscal general de la Constituyente, Tarek William Saab, anunciara una investigación contra Carlos Enrique Urbano Fermín y sus hermanos: Carlos Eduardo y Carlos Esteban Urbano Fermin.
En una nota de prensa del 21/09/27 el Ministerio Público venezolano anunció la detención preventiva dictada por el Tribunal 6° de Control del estado Anzoátegui contra Carlos Esteban Urbano Fermín, “gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín, y accionista de diversas compañías contratistas de Pdvsa, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016”. Los delitos imputados fueron peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista
El 12/09/2017 también el Tribunal 7 de Barcelona, Anzoátegui, decretó la detención de Pedro José Léon Rodríguez, ex director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.