50 millones de dólares debe entregar Naman Wakil a la justicia de EEUU

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Transparencia Venezuela, 20 de agosto de 2021.-Naman Wakil, el magnate venezolano detenido por hechos de corrupción originados en Venezuela, se comprometió a pagar USD 50.000.000 ante la justicia de Estados Unidos, y -como adelanto- transfirió a la secretaría del tribunal del Distrito Sur de Florida la cantidad de USD 21.248.434 para “gastos de prisión domiciliaria”, de una cuenta conjunta en Suiza que tiene con su esposa, Ingrid María Sayegh Sakkal, en el banco Reyl Overseas.

El juzgado que inició el proceso contra Wakil fijó para el 1 de septiembre de 2021 la audiencia de acusación y ordenó colocar al señalado un monitor GPS, para asegurar que no abandonará la jurisdicción del Distrito Sur de la Florida, a menos que el tribunal lo autorice.

Entre otras condiciones de su libertad condicional se prohíbe a Naman Wakil todo contacto con testigos que hayan sido acusados, excepto a través de un abogado; no puede cambiar de dirección sin notificación previa y la aprobación del funcionario de libertad condicional o del tribunal; y todos sus bienes quedaron congelados, pues ni podrá vender, hipotecar, gravar cualquier bien inmueble que haya adquirido; ni mucho menos utilizar ninguna aeronave privada.

Los cargos que enfrenta este acaudalado empresario son conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, cuya pena máxima es de 5 años; violación de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, sancionado con hasta 20 años de prisión; conspiración para cometer lavado de dinero, que implica unos 20 años de encarcelamiento; lavado internacional de dinero; penado también con 20 años y Participación en las transacciones de la red criminal, que implica una pena de hasta 10 años de cárcel.

Los millonarios bienes en la mira de la justicia

La detención de Wakil, ejecutada por funcionarios del FBI, es la culminación de un rastreo de sus actividades dentro y fuera de EEUU, al menos desde 2007, investigación que llevó a las autoridades de ese país a acusarlo de sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos en los sectores petrolero y de alimentación, hasta  alcanzar una fortuna  supuestamente mal habida que no ocultaba, pues utilizando el sistema financiero e inmobiliario estadounidense adquirió 10 propiedades en Florida, un lujoso yate, un avión privado, sin contar con vehículos costosos. Además, los investigadores identificaron otras 10 propiedades que compró al sur de Francia, de acuerdo a la acusación formal.

Su entramado arroja hasta ahora más de 18 empresas, muchas ya inactivas y registradas en Panamá, mientras que mantiene activas un par de compañías en EEUU, que le habrían permitido movilizar grandes cantidades de dinero a sus anchas.

Las cantidades que manejaba Wakil están registradas en el largo documento de acusación, en el que se detallan los pagos de los presuntos sobornos. Allí destacan tres transacciones financieras hechas por el contratista señalado, que reflejan que en tan solo tres meses movilizó más de USD 7.400.000 para adquirir tres propiedades.

Fecha aproximada Descripción de la transacción

11 de octubre de 2016

Transferencia de aproximadamente 1.742.510 dólares de la cuenta de Naman Wakil en el

Distrito de Florida a una cuenta de depósito en garantía de un abogado en el Distrito Sur de Florida para la compra de un apartamento en Coconut Grove, en el 2675 de S. Bayshore, unidad 602, Miami, Florida 33133

11 de octubre de 2016 Transferencia bancaria por un importe aproximado de 1.659.419 dólares

desde una cuenta bancaria de Naman Wakil en el Distrito de Florida a una cuenta de depósito en garantía de abogados en el Distrito Sur de Florida para la compra de un

apartamento en Coconut Grove, en el 2675 S. Bayshore, Unidad

402, Miami, Florida 33133

14 de diciembre de 2016 Transferencia bancaria por un importe aproximado de 4.032.051 dólares desde una cuenta bancaria de Naman Wakil en el

de Distrito Sur de Florida, para la compra de un apartamento en Sunny Isles, en el 18555 de Collins Avenue, Unidad 2605, Miami Beach, Florida 33139

Además de los USD 50.000.000, los bienes de Wakil identificados que son sujetos a confiscación, de acuerdo a la acusación, son los siguientes:

  1. Los bienes inmuebles situados en el 3535 Hiawatha Avenue, Unit 602, Miami, Florida.
  2. Propiedad inmobiliaria situada en 68 SE 6 Street, Unidad 2511, Miami, Florida, 33131.
  3. Propiedad inmobiliaria situada en 68 SE Street, Unit 2911, Miami, Florida 33131.
  4. Inmueble situado en 4500 North Miami Avenue, Miami, Florida 33127.
  5. Propiedad inmobiliaria situada en 4510 North Miami, Avenue, Miami, Florida 33127.
  6. Inmueble situado en 92 SW 3 Street, Unit 4806, Miami, Florida 33130.
  7. Inmueble ubicado en 92 SW 3 Street, Unit 5006, Miami, Florida 33130.
  8. Inmueble situado en 257 West Main Avenue, Gastonia, NC 28052.
  9. Propiedad inmobiliaria ubicada en 18555 Collins Avenue, Unit 2605, Miami, Florida 33160.
  10. Inmueble ubicado en 888 Brickell Key Drive, Unit 1512, Miami, Florida. 33131.
  11. Inmueble situado en 1010 Brickell Avenue, Unit 3509, Miami, Florida 33131.
  12. Propiedad ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unit 4310, Miami, Florida 33131.
  13. Propiedad inmobiliaria situada en 1010 Brickell Avenue, Unit 4610, Miami, Florida 33131.
  14. Propiedad inmobiliaria localizada en 1010 Brickell Avenue, Unit 4710, Miami, Florida 33131.
  15. El contenido de la cuenta de Synovus Bank número 05312001015335423 a nombre de Wakilisimo LLC.
  16. El contenido de la cuenta 07081901013876345 de Synovus Bank a nombre de Naman Wakil.
  17. El contenido de la cuenta del United Bank (antes conocido como Carolina Trust Bank) número 0700017114 a nombre de Naman Wakil y Souheil A. “Tony» Azar.
  18. El contenido de una cuenta del United Bank (antes conocido como Carolina Trust Bank) número 700015258 en nombre de Wakil Properties LLC.
  19. El contenido de una cuenta en el United Bank (antes conocido como CarolinaTrust Bank), número 700015258 a nombre de Wakil Properties LLC.
  20. El contenido de una cuenta en el United Bank (antes conocido como CarolinaTrust Bank), número 700015266 a nombre de Wakilisimo LLC.
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